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币安的衍生品与上币也最为保守

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币安创建之初无须KYC即可运用它的局部效劳.同时币安与政府沟通的态度也十分积极.但在可预见的将来,非合规业务与监管之间的矛盾会愈加剧烈.


年利润10亿美金,估值数千亿美金,BNB成为第三大加密货币,如果说谁能要挟"宇宙第一大所"币安,能够只要标题中的这两个美国政府部门了.


3月12日晚,依据Bloomberg的报道,美国的商品期货交易委员会(CFTC)正在对币安停止调查,调查的内容是币安能否在未受美国政府的监管形态下,允许美国用户在该平台买卖商品期货.报道也同时指出,CFTC只是对币安停止调查,目前并未指控币安有不当之处.音讯一经发布,币安的平台币BNB随即下跌了6%,尔后下跌最高接近20%.


美国有诸多监管机构,比方SEC担任证券范畴的监管,CFTC则担任商品期货的监管,比特币作为一种商品,它的期货自然属于CFTC的监管范围,而且CFTC关于比特币期货的监管并非没有先例——去年10月份,CFTC关于Bitmex包括创始人Arthur Hayes在内的四名高管停止了刑事指控,指控他们的Bitmex平台为身处美国的用户们提供了买卖比特币期货的效劳.


时至今日,Bitmex的四名高管尚未到案,不过据媒体报道,CEO Arthur Hayes将于下月自首,另有两名高管也预备于近期到案.


为何CFTC要调查币安?显然,币安平台上有与Bitmex上相似的比特币期货合约商品,假如有美国用户运用过该效劳,自然就属于CFTC的监管范围.


虽然Bitmex和币安后来都增强了KYC/AML相关的审核,并且阻止了美国用户对它们的网站停止拜访,币安还专门为美国用户创立了合规的Binance.us,但无论是Bitmex还是币安主站,从创建之初临时都无须KYC即可运用它们的效劳(关于币安,未经KYC的用户每天的提币限额是2BTC,详细见[币安官网](1)).可见,无论是币安或是Bitmex,都不可避免地已经为美国用户提供过效劳,因此CFTC的调查合情合理.


被CFTC的调查并非币安独一的费事


作为一家非合规的交易所,币安并非没有认识到来自美国的监管成绩.去年10月,[福布斯](2)杂志失掉了一份币安外部的报告,该份报告的起草工夫是2018年,次要的目的是让币安尽可能防止来自于美国的监管,这份报告起名"太极",从这个名字的寓意也可以看出它想要到达的目的.


Binance.us的设立就出自于这份报告,而设立Binance.us的目的,则是为了转移美国监管层的注意力,Binance.us自创建之初就是从头到脚彻底合规的交易所.不过这份报告也提到了Binance.us可以作为"鱼饵",吸引美国用户运用VPN来运用币安国际站.


毫无疑问,这样的报道关于币安十分不利,因此在福布斯发布这篇文章之后,币安的创始人赵长鹏发布了多条推特责备文章内容的不实,随后币安公司甚至对福布斯发起了诉讼,宣称福布斯对其停止了诋毁,不过依据报道,往年二月,币安曾经悄悄地保持了该项诉讼.


"太极"方案同时也制定了防止SEC监管的方案.众所周知,币安会每个季度拿出20%的利润回购本人的平台币并停止销毁,直至BNB只剩初始发行量的50%为止.2019年四月,币安悄然修正了BNB的白皮书,把白皮书中的"拿出当季度20%的利润回购本人的平台币并停止销毁"局部改成了"销毁相当于当季度20%利润的BNB".


这两头的区别,在于原来的表述是从市场上回购BNB,而后者的表述则意味着币安可以不停止回购,而是从销毁公司保存的BNB中销毁相应的数量.之所以这么改,是因为"回购"是一个股票市场的概念,这样的说法,不言而喻地属于SEC的监管范围.


SEC监管关于币安和BNB会有什么影响


币安的防备并非没有道理,在Coinbase最新提交的上市申请书中,特意说起coinbase也在同市面上一些"不怎么受监管的交易所"停止竞争,还特意点了币安的名字,显然再度惹起了SEC的留意.


而关于币安,SEC早已有了相应的举措,去年7月,SEC雇佣区块链分析公司CipherTrace关于币安停止研讨和剖析,据称,CipherTrace是独一一家可以对币安上一切资产(包括BNB和其他一切代币)停止剖析和研讨的公司.依据福布斯的猜想,SEC这步举动是为了更重要的调查,即研讨BNB能否属于实际意义的证券.


假如SEC认定BNB为证券的话,那它能够将会对币安发起诉讼,关于SEC来说,这显然不是第一次,之前曾经有过多起案例,最有名的要数关于发行EOS的Block One和对Ripple公司发起的诉讼.


最终,EOS的发行公司Block One同SEC停止了和解,并且交了2400万美元的罚款.而SEC关于Ripple公司发行未经注册的证券的指控,要求它的两位高管交13亿美金的罚款,在无法获得和解的状况下,Ripple公司曾经选择对SEC停止抗辩.


假如SEC将BNB认定为未经注册的证券,并对币安提起诉讼的话,会对币安乃至BNB发生什么样的影响?


一种状况是和解,假如能同SEC和解,那么在交一笔罚款之后依然可以正常运营,参照EOS,和解相当于解除了SEC层面的监管风险.


另外一种状况,则需求参照Ripple,去年12月,SEC起诉Ripple的旧事一出,xrp的价钱当天下跌了25%.一些合规的交易所,包括binance.us,为了平安起见,也在第一工夫下架了xrp.


而在美国打官司,往往是个比拟漫长的进程,例如纽约检察院起诉bitfinex/tether,花了将近两年的工夫才出后果,关于Ripple公司的这场官司,能够需求不少工夫才会有后果,而在这次的牛市中,xrp的价钱异样涨了回来.详细如何,大约要等到诉讼出后果才晓得,而这能够需求长达几年的工夫.


关于币安来说,假如真的遭遇了SEC关于发行未经注册的证券的诉讼,可以判别在事先一定会惹起BNB价钱的下跌,Binance.us作为一家合规交易所,甚至能够会像下架xrp那样下架本人母公司的平台币BNB.但由于法律顺序需求漫长的工夫,Binance.us等合规交易所的影响无限,在漫长的诉讼获得后果之前的工夫里,BNB的价钱更与币安公司自身的表现相关.


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