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OKEx再次堕入监管风云不过事情的性质有几点不同

admin 348

世事无常,如今的币圈也是多事之秋!前段时间,DeFi的利好浪潮刷屏,现阶段各大CEX交易所又频频出情况!


除去如今热度最高的OKEx徐明星事情,中币ZB,库币,以及BITMEX都在出情况之列,略过中币和库币不谈,先从同为合约起家的BITMEX说起!


BITMEX已经是比特币(BTC)期货交易市场无可争议的领导者,BITMEX和OKEx一样都是币圈期货合约的佼佼者,可以说是合约市场的两大巨头!


继BITMEX的CTO被美国司法部批捕之后,OKEx再次堕入监管风云.不过事情的性质有几点不同:


1.BITMEX事情是美国政府方CFTC点名指控BITMEX交易所,而OKEx的事情,只是OKEx局部领导人的公家事情,性质完全不同!针对整个行业,还是针对交易所或许针对团体,这三者带来的影响是不可同日而语的.

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2.案件性质完全不同:


美国商品期货交易委员会对BITMEX加密货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控,指控他们未能采取足够措施制止洗钱之类活动.美国司法部还指出,BITMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed以及业务开展负责人Gregory Dwyer都违背了《银行保密法》的相关规则,违背了CFTC的规则,还有AML与KYC.


但是OKEx关于创始人徐明星的事情,网络上众说纷纭.但是可以一定的是:目前国际监管并没有对OKEx,甚至没有对徐明星团体做出任何的官方说法,所以说,网络谣传尽不可信,现实是最好的根据!


官方造谣


自16日上午OKEx官宣暂停提币以来,各类负面音讯层出不穷!


10月16日11:55,OKEx发布官方公告,公告中阐明:近日局部私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联形态招致无法完成受权,决议暂停提币.后来暂停提币工夫由下午2点改成半夜12点,之后又改成了上午11点.


之后,OKEx的官方微博以及OKEx的CEO杰伦jay,延续几条微博停止造谣.


音讯比拟多,这里就不片面罗列了,有意看的币友可以直接上微博检查全部音讯,宗旨其实有以下几点:


此次事情为私钥管理人的团体成绩,完全不影响OKEx平台的正常业务,除了封闭提币通道之外,平台的其他运营一切正常!


网传,OKEx在此段时期少量的转出比特币,有跑路之嫌疑,此条音讯中晒出的钱包地址15sMzCGD…..并非OKEx交易所地址,此音讯为辟谣行为!


16号之后至今,OKEx 的BTC链上转出记载为0,且余额稳步下跌.官方公告守旧提币前,此类BTC转出音讯均为谣言!


当然,网络传出的能否为谣言,其实很好证明,OKEx在这个紧张的时期,官宣的公告能够并没有说服力,而区块链行业的最大益处就是一切信息都可地下,通明.区块链浏览器查询一下便可以失掉最好的证据!


区块状况


BTC区块状况:地址大额资金流入,无大额流出


10月19日早晨9点,从区块浏览器可以看到有一个持有BTC超越8W的区块地址向Okex转了两笔金额为1000的BTC,从区块买卖频率我们可以看到这个持有8W+BTC的地址买卖频繁,想必一定是一家正常运转的交易所.


另外从区块买卖信息,可以判别出


bc1quq29mutxkgxmjfdr7ayj3zd9ad0ld5mrhh89l2此地址为OKEx的BTC总地址,从区块浏览器可以看到近几日没有所谓的大额收入记载,仅有两笔大额输出的记载2000BTC,价值约1.5亿元!


而这两笔大额输出的订单,能够有上面几种状况:


1. 某家交易所在OKEx关键时期伸出援手,援救OKEx于危难之中!


2. 此笔BTC为OKEx在某交易所的备用资金,以备不时之需!


当然,无论是哪一种状况,我们不辟谣,以现实说话,现实状况就是OKEx在事情时期没有所谓的大额收入!


ETH地址五天内无收入


除去BTC区块状况,关于交易所来说更为频繁的一定是ERC20的流水状况!


图片


ERC20的流水更是不言而喻,最近的一笔转出状况还是在4天11小时之前,以上截图的区块的查询工夫10月20日早晨10点,也就是说OKEx的最初一笔资金转出工夫为10月16日的上午11点左右,恰恰为OKEx宣传封闭提币接口的工夫!


不过从


0x6cC5F688a315f3dC28A7781717a9A798a59fDA7b的Balance可以看出,OKEx的Balance只要1277左右的ETH,也证明了在16日上午,OKEx账面上的确没有币了,不然也不会紧急封闭提币!


当然,从社区对此事情的反应状况来看,除了一部分人在歹意制造恐慌之外,也不是所有人都在消极悲观.理由很复杂,主流行情没有下跌!


现下,本应该是FILECOIN占据一切公共流量的阶段,毕竟FILECOIN的主网上线是币圈一件大事,但是无法的OKEx却被言论架到了风口浪尖上,甚至都盖过了FIL的热度!


21日上午,OKEx再次发布官方公告: "OKEx将于2020年10月21日20:00 (HKT) 恢复法币买卖.感谢您的支持,OKEx将继续为您提供更优秀的产品和更优质的效劳!"图片最初建议币友们良性对待OKEx的事情,目前OKEx还处于关停提币形态,开放提币应该只是工夫成绩!